Bakan Gürlek: İsrail Bağlantılı Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe

Bakan Gürlek, Türkiye'nin uluslararası çapta faaliyet gösteren ve İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen büyük bir dolandırıcılık şebekesine karşı önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyon kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar düzenlenerek çok sayıda şüpheli yakalandı. Bu dev operasyonla, mağdurlardan sahte yatırım vaatleriyle toplanan yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaşan bir vurgun deşifre edildi.

Kapsamlı Soruşturma ve Deşifre Edilen Yapı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle ilerledi. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu, şebekenin uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlendi. Farklı ülkeleri hedef alan bu organize dolandırıcılık yapılanmasının, çeşitli dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği tespit edildi. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği anlaşıldı.

Mağdurlar Nasıl Tuzağa Düşürüldü?

Şebekenin yöntemleri arasında, mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde "hesap blokesi" veya "vergi" gibi gerekçelerle yeniden para talep edilmesi yer alıyordu. Yatırılan paraların ise yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan bu yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar

Elde edilen bu tespitler üzerine, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar tamamlanırken, şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı. Operasyon ve yakalama çalışmaları halen devam ediyor.

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, MİT İstanbul Bölge Başkanlığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, insanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.