İstanbul'da sermaye piyasasında yürütülen fon soruşturmalarında önemli bir adım atıldı. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespit edilmesi üzerine 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul'da sermaye piyasasında yürütülen fon soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonla 15 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmalar, sermaye piyasasındaki usulsüzlüklere odaklanıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından incelenen mali veriler sonucunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine dair önemli tespitler yapıldı. Bu tespitlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı. Soruşturma kapsamında toplamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15'inin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda da Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının tespit edildiği vurgulandı. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla geniş kapsamlı tedbirler alındı. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildi.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirildi. Soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği ifade edildi.
Küresel piyasalarda altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin gelecek mesajlarına kilitlendi. Yüksek faiz beklentisi ve Fed yetkililerinin açıklamaları, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Değerli metal altın, ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini artırmasıyla haftaya düşüşle başladı. Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi ve Fed'in faiz patikasına çevrildi.
Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre merkezli Swissquote'a aktarmak istediği 2 milyar TL'lik 'swap' işlemi, karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba geçmemesi nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.