İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet soruşturması kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) fonlara ilişkin detaylı yatırımcı verilerini istedi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 tarihlerinde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların bilgileri mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasında önemli bir adım attı. Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) Genel Müdürlüğü'ne resmi bir yazı göndererek detaylı yatırımcı bilgilerini talep etti. Soruşturma, 2026/149004 sayılı dosya numarasıyla devam ediyor.
Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazısıyla MKK'dan, soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yatırımcı bazlı alım-satım TL değeri, mevcut hesaptaki katılma payı değeri ve katılma payı oranı gibi nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Böylece fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.
Müzekkerede dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu. Başsavcılık, söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.
Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini gösteriyor. Bu incelemelerin, soruşturmanın seyrini etkileyecek kritik bilgilere ulaşılmasını sağlaması öngörülüyor.
Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme, beraberinde ciddi riskleri de getiriyor. Anthropic şirketinden ayrılan bir araştırmacının uyarıları ve yayımlanan kapsamlı bir rapor, yapay zekanın silah geliştirme, siber operasyonlar ve etki faaliyetleri gibi alanlarda kötüye kullanımını gözler önüne serdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Son olarak 4 kişinin daha tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 51'e ulaştı.
MASAK tarafından hazırlanan raporda, TERA Fon'un TEFAS'a açılmadan önceki 11 yatırımcısının isimleri ve fon içindeki payları netleşti. Rapora göre, fonun büyük çoğunluğu iki Tera şirketinde yoğunlaşmış durumda.