Fon Soruşturmasında MASAK'a 17 Eylül 2026 Tarihli Kritik İnceleme Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle önemli mali verilerin temin edilmesini talep etti.

Dört Şirket ve Yöneticileri İçin Detaylı İnceleme

MASAK'tan talep edilen inceleme, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarını kapsıyor. Müzekkereyle, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi.

Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Bu kapsamda, tüm para giriş ve çıkışlarının detaylı bir şekilde raporlanması gerektiği belirtildi.

Mali Hareketlerde Birinci Derece Yakınlar da Kapsamda

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, mali inceleme sadece dört fon yöneticisinin değil, aynı zamanda birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık hareketlerini kapsıyor. MASAK incelemesiyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi hedefleniyor.

Bu genişletilmiş inceleme, fon yöneticilerinin kendi hesap ve varlık hareketlerinin yanı sıra, birinci derece yakınları aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılmasını amaçlıyor. Böylece, para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.

Soruşturmada Gizlilik Kararı ve Hedefler

Başsavcılık, MASAK'a gönderdiği yazıda işlemlerin ivedilikle tamamlanmasını talep etti. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtilirken, dosya numarası 2026/149004 olarak kaydedildi.

MASAK'tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan diğer kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle değerlendirilecek.