Fon Soruşturmasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Para Transferlerine Yeni İnceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, genişleyen fon soruşturması çerçevesinde önemli bir adım atarak, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse senedi hareketlerini detaylı bir incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında, Ocak 2025'ten 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere tarihine kadar olan tüm hisse senedi transferlerinin geriye dönük olarak incelenmesi talep edildi. SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarından yabancı banka ve aracı kurumlar dahil başka hesaplara hisse senedi aktarıldığı tespit edilmişti.

Detaylı İnceleme Talebi

Başsavcılık, ilgili kurumlara gönderdiği müzekkere ile hisse senetlerinin isim ve miktarlarının yanı sıra, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatları, virman işlemlerini, aktarılan hesapları, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerini ve transfer tarihlerini tek tek belirlemesini istedi.

Bu kapsamda, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkere tarihi olan 5 Ekim 2026'ya kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları tüm hisse senetlerinin ayrıntılı dökümünün çıkarılması hedefleniyor.

Yurt Dışı Transferler Mercek Altında

Soruşturmada özellikle yurt dışına gerçekleştirilen transferler üzerinde duruluyor. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin tüm kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Savcılık, hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin eksiksiz bir şekilde dosyaya sunulmasını şart koştu.

Mal Varlığı Tedbirleri ve Gelecek Adımlar

Soruşturma makamları, bu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemlere esas teşkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük olarak incelemeye aldı.

Bu kapsamda, hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına geçirilip geçirilmediği, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve söz konusu işlemlerin zamanlaması araştırılacak. 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.