Merkez Bankası, elektronik para kuruluşu Papel'in faaliyet iznini iptal etti. Kararın temelinde, Ankara'daki bir spor merkezi üzerinden yürütülen kara para aklama soruşturması bulunuyor.
Merkez Bankası, elektronik para kuruluşu Papel'in faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu. Bu önemli kararın ardında, Papel hakkında başlatılan kapsamlı bir kara para aklama soruşturması yatıyor.
Soruşturmanın başlamasına neden olan ihbar bilgisi, soruşturma dosyasına dahil edildi. Bu bilgi, yetkili makamların Papel ve bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetler hakkında detaylı inceleme başlatmasının temelini oluşturdu.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'da faaliyet gösteren 'Red GYM' isimli spor merkezinin mercek altına alındığı belirtiliyor. İddialar, bu spor merkezi üzerinden yürütülen kayıt dışı finansal işlemlere odaklanıyor.
Red GYM aracılığıyla protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin satışının yapıldığı iddia ediliyor. Bu ürünlerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, tamamen kayıt dışı bir şekilde piyasaya sürüldüğü belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında, bu kayıt dışı satışların, kara para aklama faaliyetleri için bir araç olarak kullanıldığı yönünde ciddi bulgular olduğu ifade ediliyor. Papel'in de bu süreçteki rolü, Merkez Bankası'nın faaliyet izni iptali kararına gerekçe oluşturdu.
Merkez Bankası'nın Papel'e yönelik bu kararı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe kara para aklama ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Faaliyet izninin iptali, finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu duyurdu. Kurul, yatırımcıları resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Sermaye piyasasında usulsüz işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında varılan yeni mutabakat kapsamında, ülkenin 2018 yılından bu yana İngiltere'de tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altını, ABD Merkez Bankası'nın New York'taki kasalarına aktarılacak. Bu rezervler, deprem sonrası inşa ve kronik enflasyonla mücadele için teminat olarak kullanılacak.