Son Dakika: Fon Soruşturmasında Gözaltılar ve Mali İnceleme Genişliyor

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor. Son dakika haberleri arasında yer alan bu gelişmede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Mal Varlığına İlişkin Önlemler

Soruşturma çerçevesinde, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirildi.

Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.

MASAK İncelemesi Genişletildi

Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yeni bir inceleme talep edildi. Başsavcılık, MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi.

Mali incelemenin kapsamına ayrıca, 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.

Yurt Dışı Para Transferleri Mercek Altında

MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilecek. Bu sayede, para ve kripto varlıkların doğrudan yöneticiler tarafından ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden araştırılacak.

MASAK’tan gelecek veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek ve soruşturmanın seyrine yön verecek.