İstanbul merkezli sermaye piyasası fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Son operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul merkezli sermaye piyasası fon soruşturması, finans dünyasındaki yankılarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında son olarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 47'ye ulaştı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Enis Bulut ve Burak Gökçe, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savcılık sorguları tamamlanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklama, 2'si ise adli kontrol istemiyle sevk edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik derinlemesine incelemelerle devam ediyor. Dev holding ve yatırım şirketlerinin mali verileri de MASAK tarafından titizlikle incelenmeye alındı.
Yöneticilerin açık kimlik bilgileriyle birlikte, 2024'ten bugüne kadar gerçekleşen yurt dışı para ve kripto transferleri dahil olmak üzere tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak ilgili kurumlardan talep edildiği öğrenildi. Bu talepler, soruşturmanın kapsamının ne denli geniş olduğunu gösteriyor.
Soruşturmanın önceki safhalarında da tanınmış iş insanları ve şirket yöneticileri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dünkü aşamada tutuklu sayısı 45'e ulaşmış, ardından 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Son operasyonla tutuklanan Enis Bulut ve Burak Gökçe ile birlikte toplam tutuklu sayısı 47'ye yükseldi.
Türkiye'de Borsa İstanbul'u sarsan fon krizi, bazı portföy yönetim şirketlerinin nakit sıkışıklığı nedeniyle yatırımcı taleplerini karşılayamamasıyla patlak verdi. Bu süreçte 131 fon tasfiye edilirken, yatırımcıların paralarının geri ödenme yolları ve krizin tetikleyicileri araştırılıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul, 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirilmesine karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri mercek altına alarak 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Kurul ayrıca 13 kişi ve kuruma 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi.